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浦发银行东营分行:银警协作筑牢“安全墙”,成功堵截大额涉诈资金

时间:03-29 来源:最新资讯 访问次数:72

浦发银行东营分行:银警协作筑牢“安全墙”,成功堵截大额涉诈资金

近日,浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作,成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件,并配合公安机关成功抓获嫌疑人。据悉,客户王某电话预约大额取款业务,并于次日上午来到东营分行营业部办理柜面取款业务,要求取现20万元。经办柜员受理过程中发现,该客户账户因存在异常,被标注为涉案人名下他行账户,账户标志为只进不出。此情况引起了柜员的警觉,根据风险提示要求,经办柜员遂与客户进一步核实取款用途、资金来源和流水情况,客户称是山西大同张先生付的工程款。经柜员调阅交易流水,客户上午在ATM存款200元,确认账户可用后让交易对手汇入20万元。根据种种细节,该行工作人员通过前期掌握的客户异常信息,立即启动“警银联动”机制,在稳住客户的同时立刻报警。在等待期间,客户声称要去医院,让柜员尽快办理。柜员安抚客户情绪,约半个小时后,公安机关随后到达,将客户带走调查。据浦发银行东营分行相关工作人员介绍,该案例典型特征为客户年龄较大,且身体重疾长期去医院治疗,犯罪分子主动找到客户,承诺给予一定报酬要求协助取现金。客户提前预约大额取现,并进行小额测试成功后,资金当天转入立即取走等特征,隐蔽性很强,较难识别。当时还有另外两名可疑人员在门口望风,当他们看到警察到来时慌忙逃离,该行已将两名逃离人员的体貌特征提供给公安机关。在反电信网络诈骗工作中,浦发银行东营分行始终坚持筑牢金融防线,保持对反诈工作的高度重视,加强协同配合,有效堵截各类可疑涉诈资金。日常工作中持续组织员工开展培训学习,全方位开展反诈宣传,普及防诈知识。在今后工作中,该行将以更强的责任感、更扎实的专业能力和敏锐的洞察力,不断提升风险识别和可疑交易拦截能力,密切警银协作,构筑金融反诈安全屏障,切实守护好群众“钱袋子”,为持续筑牢防范电信网络诈骗的“最后一道防线”贡献浦发力量。(大众日报·大众新闻客户端记者 胡羽 实习生 刘缘 朱佳罗)

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